TRAINING ANTI-MONEY LAUNDERING AND TERRORISM PREVENTION
DESKRIPSI
Training Anti-Money Laundering and Terrorism Prevention, Pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan global. Meningkatnya teknologi dan metode kompleks yang digunakan oleh pelaku membuat deteksi dan pencegahan menjadi lebih sulit. Pelatihan Anti-Money Laundering and Terrorism Prevention membantu peserta memahami dan mengenali risiko yang ada, serta memperkuat sistem pencegahan yang dapat melindungi organisasi dari ancaman keuangan ilegal dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi internasional.
Pelatihan Anti-Money Laundering and Terrorism Prevention dirancang untuk memberikan peserta pemahaman yang komprehensif tentang cara mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam konteks peraturan yang berlaku. Peserta akan mempelajari teknik dan prosedur terkini untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, memahami peran penting kepatuhan dalam melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mematuhi kewajiban pelaporan kepada otoritas yang berwenang. Pelatihan ini sangat penting bagi sektor perbankan, lembaga keuangan, dan pemerintahan dalam menjaga integritas sistem keuangan global.
TUJUAN
- Memberikan pemahaman tentang teknik-teknik yang digunakan dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Meningkatkan keterampilan dalam mendeteksi dan mencegah transaksi mencurigakan.
- Mengajarkan penerapan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan AML dan CFT.
- Menyediakan pengetahuan tentang kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.
- Mengembangkan kemampuan peserta untuk mengimplementasikan sistem kontrol internal yang efektif untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Sistem Kontrol Audit Keuangan
MATERI
- Pengenalan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Kerangka Regulasi Internasional: FATF dan Peraturan Nasional
- Teknik dan Metode Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Identifikasi dan Analisis Transaksi Mencurigakan
- Know Your Customer (KYC) dan Due Diligence
- Pengembangan Kebijakan Anti-Money Laundering dan CFT
- Penggunaan Teknologi dalam Pendeteksian Pencucian Uang
- Penyusunan Laporan Transaksi Mencurigakan (Suspicious Transaction Report)
- Sistem Pengawasan dan Audit Internal untuk Pencegahan AML dan CFT
- Studi Kasus dan Simulasi Penanganan Kasus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta
Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Profesional di sektor perbankan dan lembaga keuangan.
- Pegawai pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengawasan finansial.
- Auditor dan pengawas internal yang bekerja di sektor keuangan.
- Konsultan hukum yang menangani kepatuhan peraturan keuangan.
- Manajer risiko dan compliance officer di perusahaan besar.
Instruktur
Training Anti-Money Laundering and Terrorism Prevention yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Sistem Kontrol Audit Keuangan :
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti-Money Laundering and Terrorism Prevention ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL PELATIHAN INFO TRAINING JAKARTA 2026 :
- Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
- Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
- Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
- Batch 4 : 14 – 15 April 2026
- batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
- batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
- batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
- batch 9 : 16 – 17 September 2026
- batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
- batch 11 : 18 – 19 November 2026
- batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.
Lokasi Training (Online – Offline) :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline :
Negotiable / by request
Artikel ditulis oleh Louis JP ( Louis Josephum Pinastika ), seorang Copywriter profesional spesialisasi SEO di Website infotrainingjakarta.com sejak tahun 2024. Selain sebagai Copywriter, Louis JP sebelumnya sudah menjadi penulis karya seni sejak tahun 2020. Penulis berkomitmen terus untuk memberikan informasi yang bermanfaat serta akurat bagi para pembaca sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan.
