TRAINING TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Training Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan AML. Info Training Jakarta, Segera daftar!

Deskripsi Training Transaksi Keuangan Mencurigakan

DESKRIPSI

Training Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai pengawasan transaksi yang berpotensi berkaitan dengan aktivitas pencucian uang. Peserta akan mempelajari konsep Anti-Money Laundering (AML), karakteristik transaksi mencurigakan, serta prinsip dasar pengawasan transaksi keuangan.

Dalam pelaksanaannya, peserta akan mempelajari teknik identifikasi pola transaksi, analisis profil nasabah, pemantauan aktivitas keuangan, dan pengenalan indikator transaksi mencurigakan. Selain itu, peserta akan memahami proses dokumentasi serta pelaporan transaksi mencurigakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman praktis melalui pembahasan materi, latihan analisis, dan studi kasus transaksi keuangan. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu meningkatkan ketelitian dalam melakukan monitoring serta mendukung penerapan program AML secara efektif di lingkungan organisasi.

TUJUAN TRAINING TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

• Memahami konsep dasar Anti-Money Laundering (AML).
• Memahami karakteristik dan indikator transaksi mencurigakan.
• Mengidentifikasi pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.
• Memahami proses pemantauan transaksi keuangan.
• Menganalisis profil dan aktivitas keuangan nasabah.
• Mengidentifikasi risiko pencucian uang dalam transaksi keuangan.
• Memahami teknik dokumentasi hasil pemantauan transaksi.
• Memahami proses penanganan dan pelaporan transaksi mencurigakan.
• Meningkatkan kemampuan analisis terhadap pola transaksi yang berisiko.
• Mendukung penerapan pengawasan AML secara sistematis dan efektif.

MATERI TRAINING TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

1. Konsep dasar pencucian uang dan Anti-Money Laundering (AML).
2. Regulasi dan prinsip kepatuhan terkait AML.
3. Karakteristik transaksi keuangan mencurigakan.
4. Indikator dan red flags transaksi mencurigakan.
5. Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).
6. Analisis profil dan perilaku transaksi nasabah.
7. Teknik transaction monitoring dan identifikasi pola transaksi.
8. Analisis risiko pencucian uang berdasarkan studi kasus.
9. Dokumentasi dan pelaporan transaksi mencurigakan.
10. Studi kasus pengawasan transaksi dan penerapan program AML.

METODE TRAINING TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Pelatihan dilaksanakan dengan metode pemaparan materi, diskusi interaktif, tanya jawab, latihan analisis, dan pembahasan studi kasus. Materi disampaikan secara sistematis agar peserta memahami konsep AML sekaligus penerapannya dalam proses pengawasan transaksi keuangan.

Selanjutnya, peserta akan melakukan latihan identifikasi dan analisis terhadap berbagai pola transaksi berdasarkan kasus yang diberikan. Melalui metode tersebut, peserta dapat mengembangkan kemampuan dalam mengenali indikator risiko, melakukan monitoring, dan mendokumentasikan hasil pengawasan transaksi secara terstruktur.

OUTPUT TRAINING TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu memahami prinsip Anti-Money Laundering serta mengidentifikasi transaksi yang memiliki karakteristik mencurigakan. Peserta juga mampu melakukan analisis terhadap profil nasabah dan pola transaksi berdasarkan informasi yang tersedia.

Dengan demikian, peserta dapat melakukan pengawasan transaksi secara lebih teliti dan sistematis serta mendukung proses penanganan dan pelaporan transaksi mencurigakan. Kompetensi tersebut dapat membantu organisasi memperkuat penerapan pengendalian dan kepatuhan terhadap risiko pencucian uang.

JADWAL TRAINING 2026

Info Training Jakarta menyediakan program pelatihan reguler sepanjang tahun 2026. Peserta dapat memilih jadwal yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun rencana pengembangan kompetensi individu.

Berikut pilihan jadwal training tahun 2026:

• Batch 1: 20–21 Januari 2026
• Batch 2: 10–11 Februari 2026
• Batch 3: 3–4 Maret 2026
• Batch 4: 14–15 April 2026
• Batch 5: 19–20 Mei 2026
• Batch 6: 24–25 Juni 2026
• Batch 7: 8–9 Juli 2026
• Batch 8: 19–20 Agustus 2026
• Batch 9: 16–17 September 2026
• Batch 10: 7–8 Oktober 2026
• Batch 11: 18–19 November 2026
• Batch 12: 9–10 Desember 2026

Setiap batch memiliki jumlah peserta yang terbatas. Karena itu, peserta disarankan melakukan pendaftaran lebih awal untuk mendapatkan jadwal yang diinginkan. Melalui program ini, peserta dapat meningkatkan kompetensi, memperluas pengetahuan, dan mendukung pengembangan karier.

Selanjutnya, klik di sini untuk menghubungi WhatsApp Admin.

LOKASI DAN INVESTASI TRAINING

Untuk memberikan kemudahan bagi peserta, Info Training Jakarta menyediakan training di beberapa kota. Pilihan lokasi tersebut memungkinkan peserta dan perusahaan menentukan tempat yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

• Yogyakarta – Hotel Arte Malioboro: Rp8.800.000 per peserta
• Jakarta – Hotel Hi Senen: Rp8.800.000 per peserta
• Bandung – Hotel Neo Dipatiukur: Rp8.800.000 per peserta
• Bali – Hotel Ibis: Rp9.400.000 per peserta
• Lombok – Hotel Jayakarta: Rp9.400.000 per peserta

Biaya training masih dapat dinegosiasikan sesuai jumlah peserta dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan juga dapat mengajukan pilihan lokasi, jadwal, serta konsep pelatihan yang sesuai dengan kondisi operasional.

Catatan: Untuk paket in-house training, tim Info Training Jakarta akan menyesuaikan materi, jadwal, lokasi, metode, dan biaya berdasarkan kebutuhan serta anggaran perusahaan.

BENEFIT TRAINING

Program training memberikan manfaat yang mendukung proses pembelajaran peserta selama kegiatan berlangsung. Selain memperoleh materi yang relevan, peserta juga mendapatkan fasilitas untuk menunjang kenyamanan dan efektivitas pelatihan.

Benefit yang tersedia meliputi:

• Materi pelatihan
• Transportasi pengajar ke lokasi
• Konsumsi berupa snack, makan siang, dan coffee break
• ATK dan modul
• Sertifikat kehadiran
• Souvenir

Selain fasilitas tersebut, Info Training Jakarta dapat menyesuaikan program berdasarkan kebutuhan dan tantangan perusahaan. Dengan pendekatan ini, peserta dapat mempelajari materi yang lebih relevan dengan pekerjaan mereka. Trainer juga membantu peserta memahami konsep dan menghubungkannya dengan penerapan di lingkungan kerja.

Perusahaan dapat memilih topik training berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan. Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan dapat diarahkan pada tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Materi yang tepat juga membantu karyawan meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kualitas pekerjaan.

Pada akhirnya, peningkatan kompetensi karyawan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target organisasi. Oleh sebab itu, training dapat menjadi salah satu strategi perusahaan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Selain itu, peserta dapat mengajukan negosiasi harga dan meminta program sesuai kebutuhan.

Negotiable / By Request

Qanita Siti Alifah Y merupakan copywriter yang fokus pada konten SEO. Sejak 2023, ia aktif membuat konten untuk program dan silabus training. Dalam setiap penulisan, ia menyajikan informasi yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Selain itu, konten dibuat sesuai kebutuhan pembaca serta prinsip SEO. Dengan penyampaian yang relevan, pembaca dapat memahami informasi training dan memilih program yang sesuai.