TRAINING MENGENAL NASABAH KYC
DESKRIPSI
Training Mengenal Nasabah KYC (Know Your Customer) sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang regulasi anti pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT). Dengan memahami identitas nasabah secara lebih mendalam, lembaga keuangan dapat memitigasi risiko terhadap penyalahgunaan sistem dan menjaga integritas operasional. Pelatihan ini juga membantu para pegawai untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal yang dapat merugikan institusi finansial dan nasabahnya.
Pelatihan Mengenal Nasabah KYC bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prosedur dan regulasi yang berlaku dalam proses verifikasi identitas nasabah. Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari langkah-langkah penting dalam mengenali nasabah secara efektif serta bagaimana cara mengidentifikasi tanda-tanda potensi risiko. Pelatihan ini sangat relevan untuk pegawai yang bekerja di lembaga keuangan, karena membantu mereka memenuhi kewajiban hukum dan menjaga integritas serta reputasi perusahaan.
TUJUAN
- Memahami pentingnya penerapan KYC dalam operasional lembaga keuangan.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengenali identitas nasabah secara akurat.
- Mengedukasi peserta tentang kebijakan dan prosedur terkait pencegahan pencucian uang.
- Mengembangkan keterampilan peserta dalam mendeteksi transaksi mencurigakan.
- Menyediakan pengetahuan mengenai regulasi dan standar internasional terkait KYC.
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Strategi Pengenalan Nasabah
MATERI
- Pengertian dan Prinsip Dasar KYC
- Regulasi Nasional dan Internasional terkait KYC
- Prosedur Verifikasi Identitas Nasabah
- Pengumpulan dan Penyimpanan Data Nasabah
- Pengenalan terhadap Risiko Keuangan dan Pencucian Uang
- Klasifikasi Nasabah Berisiko Tinggi
- Identifikasi Transaksi Mencurigakan
- Tindak Lanjut atas Temuan Kecurigaan KYC
- Sistem Pemantauan dan Audit KYC
- Implementasi Teknologi dalam Proses KYC
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta
Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Staf bank dan lembaga keuangan
- Petugas compliance dan risk management
- Manajer operasional
- Auditor internal dan eksternal
- Profesional di sektor keuangan
Instruktur
Training Mengenal Nasabah KYC yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Strategi Pengenalan Nasabah :
Instruktur yang mengajar pelatihan Mengenal Nasabah KYC ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL PELATIHAN INFO TRAINING JAKARTA 2026 :
- Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
- Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
- Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
- Batch 4 : 14 – 15 April 2026
- batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
- batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
- batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
- batch 9 : 16 – 17 September 2026
- batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
- batch 11 : 18 – 19 November 2026
- batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.
Lokasi Training (Online – Offline) :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline :
Negotiable / by request
Artikel ditulis oleh Louis JP ( Louis Josephum Pinastika ), seorang Copywriter profesional spesialisasi SEO di Website infotrainingjakarta.com sejak tahun 2024. Selain sebagai Copywriter, Louis JP sebelumnya sudah menjadi penulis karya seni sejak tahun 2020. Penulis berkomitmen terus untuk memberikan informasi yang bermanfaat serta akurat bagi para pembaca sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan.
