TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD BANKING

TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD BANKING

DESKRIPSI REGULER TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD

Dengan bertumbuhnya Bank – bank dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya, maka bank perlu menerapkan prinsip manajemen resiko berupa pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik / Good Corporate Governance ( GCG ) untuk menjaga segala bentuk asset yang merupakan milik bank dan juga dana masyarakat yang terkumpul yang selanjutnya diserahkan kepada pihak – pihak yang membutuhkan. Maka bank perlu melaksanakan langkah preventif untuk mencegah timubulnya tindak pidana perbankan yang di lakukan oleh karyawan, baik yang melaksanakan tindak pidana secara perorangan maupun melalui kerjasama dengan pihak luar.
Salah satu langkah preventif mencegah timbulnya tindak pidana perbankan adalah dengan cara bank wajib menerapkan prinsip strategi anti fraud. Dengan demikian, maka setiap pihak akan merasa di awasi dalam tugasnya serta pihak lain juga akan merasa di awasi juga.
Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan proses, dokumen dan data – data internal yang di miiki oleh bank serta data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karena itu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan perbankan.
Melalui Pelatihan ini, kami akan memberikan penjelasan yang terperinci dari kasus – kasus perbankan yang ada di akhir – akhir sekarang ini. Selain itu dalam pelatihan ini kami juga akan memberikan penjelasan atas latar belakang, pengertian, teknik identifikasi fraud serta cara penanganannya.

Pelatihan yang membahas mengenai Strategi Anti Fraud tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA EARLY WARNING SIGN

• Mengetehui kasus – kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
• Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
• Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang di lakukan bekerja sama dengan unit / divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
• Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari sedini mungkin serta di harapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
• Mengenali modus – modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
• Mengidentifikasi kemungkinan oknum/ pelaku kecurangan
• Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
• Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

Dengan mengikuti pelatihan Early Warning Sign ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Strategi Anti Fraud Banking.

Materi Diklat Strategi Anti Fraud Pasti Running Murah

1. Pengertian fraud
2. Jenis – jenis fraud
3. Know Your Employee
4. Pengertian tindak pidana perbankan
5. Penanganan kasus tindak pidana perbankan
6. Kasus – kasus tindak pidana perbankan
7. Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank
8. People risk
9. Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)
10. System and technology risk
11. External party risk
12. Natural disaster risk.
13. Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank
14. Strategi Anti Fraud
15. Konsep strategi anti fraud
16. Early Warning Sign
17. Fraud Detection
18. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan
19. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
20. Solusi menghadapi Fraud
21. Litigasi
22. Penelusuran aliran dana
23. Penyediaan data
24. Reporting Fraud Procedures
25. Contoh – contoh Kasus Fraud
26. Fraud di bidang kredit
27. Fraud di bidang operation
28. Fraud di bidang IT

Peserta Pelatihan Fraud Detection Webinar Murah

Training Fraud Detection ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, dan bagi semua staff yang akan / ingin mempelajari tentang Anti Fraud di dunia Perbankan

Instruktur Training Offline Strategi Anti Fraud Banking Pasti Running

Training Strategi Anti Fraud yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Early Warning Sign :

Instruktur yang mengajar pelatihan Strategi Anti Fraud Banking ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Strategi Anti Fraud Banking ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Info Training Jakarta Tahun 2024 :

· Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026

· Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026

· Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026

· Batch 4 : 14 – 15 April 2026

· Batch 5 : 21 – 22 Mei 2025

· Batch 6 : 18 – 19 Juni 2025

· Batch 7 : 09 – 10 Juli 2025 || 30 – 31 Juli 2025

· Batch 8 : 20 – 21 Agustus 2025

· Batch 9 : 10 – 11 September 2025

· Batch 10 : 01 – 02 Oktober 2025 || 22 – 23 Oktober 2025

· Batch 11 : 12 – 13 November 2025

· Batch 12 : 03 – 04 Desember 2025

Investasi dan Lokasi Training Fraud Detection (Online – Offline) :

· Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (7.500.000 IDR participant)

· Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.500.000 IDR participant)

· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (7.500.000 IDR participant)

· Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR participant)

· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (7.500.000 IDR participant)

· Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR participant)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training Fraud Detection Offline :

· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput HotelBandaraStasiunTerminal)

· FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan

· Module Handout

· FREE Flashdisk

· Sertifikat

· FREE Bag or bagpack (Tas Training)

· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

· FREE Souvenir Exclusive

· Training room full AC and Multimedia