TRAINING ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING

TRAINING ANTICIPATING & PREVENTING TECHNIQUE OF MONEY LAUNDERING

DESKRIPSI REGULER TRAINING MONEY LAUNDERING

Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money laundering merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bahkan bersifat transnasional (transnational crime). Training Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis kepada peserta dalam mengantisipasi dan mencegah tindak pencucian uang.
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencucian uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri non keuangan.
Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian uang diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantasnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang adalah suatu hal yang sangat penting.
Dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang, kami menjembatani kebutuhan tersebut melalui pelatihan Anticipating & Preventing Techniques of Money Laundering dengan penekanan pada Teknik Anti Money Laundering yang bersifat operasional, integratif, dan fokus pada hal-hal sensitif nasabah yang diketahui dari profil mereka.

Pelatihan yang membahas mengenai Money laundering tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA ANTICIPATING MONEY LAUNDERING

• Mengidentifikasi teknik-teknik yang digunakan dalam pencucian uang.
• Meningkatkan pemahaman tentang indikator-indikator pencucian uang.
• Mengajarkan cara-cara mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang.
• Mendukung pemahaman tentang peraturan dan hukum anti-pencucian uang yang berlaku.
• Memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan praktik-praktik pencegahan pencucian uang.

Dengan mengikuti pelatihan Anticipating Money laundering ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering.

Materi Diklat Money laundering Pasti Running Murah

1. Modul 1 Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
2. Modul 2 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Modul 3 Identifikasi Transaksi Money Laundering
4. Modul 4 Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh
5. Lembaga Keuangan
6. Modul 5 Langkah-langkah dalam Antisipasi &Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
7. Modul 6 Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
8. Modul 7 Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
9. Modul 8 Studi Kasus

Peserta Pelatihan Preventing Technique Webinar Murah

Training Preventing Technique ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Pimpinan Cabang/Capem, Wakil Pimpinan Cabang/Capem, Compliance Manager, Legal Manager.
• Corporate Secretary, Investor relation, Accountant, Auditor, Internal Audit Division, Legal, Manajemen Resiko.
• Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas yang terkait dengan operasional Know Your Customer (KYC) di perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.

Instruktur Training Offline Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering Pasti Running

Training Money laundering yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Anticipating Money laundering :

Instruktur yang mengajar pelatihan Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anticipating & Preventing Technique of Money Laundering ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Info Training Jakarta Tahun 2024 :

· Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026

· Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026

· Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026

· Batch 4 : 14 – 15 April 2026

· Batch 5 : 21 – 22 Mei 2025

· Batch 6 : 18 – 19 Juni 2025

· Batch 7 : 09 – 10 Juli 2025 || 30 – 31 Juli 2025

· Batch 8 : 20 – 21 Agustus 2025

· Batch 9 : 10 – 11 September 2025

· Batch 10 : 01 – 02 Oktober 2025 || 22 – 23 Oktober 2025

· Batch 11 : 12 – 13 November 2025

· Batch 12 : 03 – 04 Desember 2025

Investasi dan Lokasi Training Preventing Technique (Online – Offline) :

· Yogyakarta, Hotel Neo Malioboro (7.500.000 IDR participant)

· Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.500.000 IDR participant)

· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (7.500.000 IDR participant)

· Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR participant)

· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (7.500.000 IDR participant)

· Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR participant)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training Preventing Technique Offline :

· FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput HotelBandaraStasiunTerminal)

· FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .

· Module Handout

· FREE Flashdisk

· Sertifikat

· FREE Bag or bagpack (Tas Training)

· Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

· 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

· FREE Souvenir Exclusive

· Training room full AC and Multimedia