Apakah Anda Seorang :
- Pengusaha atau pemilik bisnis ?
- Business devlopment atau konsultan bisnis ?
- Lembaga pemerintah atau perbankan ?
- Nasabah bank ?
- Professional yang ingin meningkatkan kompetensi diri ?
Berikut ini adalah Fakta Mengenai PBI Dan POJK Terkait Program APU PPT :
Tahukah anda banyak bank-bank ternama yang sudah beroperasi ratusan tahun justru menjadi media atau pengatur untuk penyimpanan dana-dana ilegal tersebut. Krisis ekonomi global yang berdampak negatif terhadap hampir semua sektor usaha di Indonesia berpotensi meningkatkan aktivitas pencucian uang (pencucian uang ilegal) dan pendanaan terorisme
Apa manfaat mengikuti pelatihan ini ?
- Budaya sadar risiko pencucian uang pendanaan terorisme pada setiap
- karyawan terutama petugas front liner
- Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang
rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan
PBI dan UU terkait - Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD)
Berita Baiknya adalah :
Kami menyediakan pelatihan PBI DAN POJK TERKAIT PROGRAM APU PPT yang mana akan membahas secara lengkap mengenai Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank Umum, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Siapa Yang Akan Menjadi Pembicara Pada Pelatihan ini ?
Instruktur yang mengajar pelatihan Training PBI Dan POJK Terkait Program APU PPT ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PBI Dan POJK Terkait Program APU PPT baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Materi Pelatihan Apa Yang Akan Didapatkan?
- Budaya sadar risiko
- Dampak Skandal Panama Papers dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
- Peran dan fungsi petugas APU-PPT
- Prinsip Uji Tuntas Pelanggan (CDD).
- Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
- Proses CDD dan Penerapannya
- Hubungan antara CDD dan APU-PPT
- Pemantauan profil nasabah/transaksi
- Pembuatan Profil Berdasarkan Nasabah Risiko
- Penanganan nasabah berisiko tinggi (high risk customer)
- Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
- Teknik Anti Pencucian Uang (AML)
- Teknik Penempatan (Penempatan).
- Teknik Penyamaran ( Layering ).
- Teknik Pengintegrasian ( Integration ).
- UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
- UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Studi kasus
kata kunci :
TRAINING PBI Dan POJK Terkait Program APU & PPT,
Metode Pelatihan
Presentasi
Pelatihan dengan metode Presentation untuk matrikulasi dan penyampaian materi
Diskusi
Komunikasi interaktif antara trainer dan peserta didalam kelas
Studi Kasus
Membahas contoh permasalahan yang ada dan berbagi pengalaman
Praktek
Praktek Lapangan untuk peserta belajar dan berlatih secara mandiri
Selain Materi Pelatihan Benefit Apa Lagi Yang Akan Didapatkan
Sertifikat
Lunch
Coffee Break
USB Flasdisk
Modul
Souvenir
Transport
Jogja Dinner
Training Kit
Affrodable Investment
Lokasi Pelatihan
Berapa Investasi Jika Saya Upgrade Skill?
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket lain IN HOUSE TRAINING, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan
JADWAL PELATIHAN TAHUN 2023
Januari
18-19 / 26-27
Februari
15-16 / 23-24
Maret
8-9 / 23-24
April
18-19 / 20-21
Mei
19-20 / 24-25
Juni
15-16 / 22-23
Juli
18-19 / 26-27
Agustus
11-12 / 24-25
September
14-15 / 21-22
Oktober
12-13 / 26-27
November
16-17 / 26-27
Desember
7-8 / 22-23
