TRAINING ANTI-MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI
Training Anti-Money Laundering (AML), dengan meningkatnya ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme, banyak negara memberlakukan peraturan yang ketat untuk mencegah kegiatan ilegal ini. Pelatihan Anti-Money Laundering (AML) memberikan pengetahuan yang sangat penting untuk mengenali dan mencegah praktik pencucian uang dalam sistem keuangan, melindungi reputasi organisasi, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Keahlian dalam AML sangat penting untuk menjaga integritas sektor keuangan global.
Pelatihan Anti-Money Laundering (AML) memberikan wawasan mendalam tentang cara mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam sistem keuangan. Peserta akan dilatih untuk mengenali berbagai metode yang digunakan oleh pelaku pencucian uang, memahami kewajiban kepatuhan yang diatur oleh peraturan internasional dan nasional, serta mengembangkan kebijakan internal yang sesuai untuk memastikan kepatuhan organisasi. Pelatihan ini sangat penting untuk sektor keuangan, hukum, dan pemerintahan yang ingin menjaga integritas dan mematuhi peraturan yang berlaku.
TUJUAN
- Memahami dasar-dasar pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Meningkatkan kemampuan untuk mengenali tanda-tanda transaksi yang mencurigakan.
- Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur anti-pencucian uang yang efektif.
- Memahami peraturan dan undang-undang terkait dengan pencegahan pencucian uang.
- Mengembangkan keterampilan untuk melaporkan dan menindaklanjuti kegiatan mencurigakan sesuai dengan regulasi.
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Edukasi Bahaya Pencucian Uang
MATERI
- Pengenalan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Regulasi dan Kebijakan Anti-Money Laundering Global
- Proses Pencucian Uang: Teknik dan Metode yang Digunakan
- Identifikasi dan Pengawasan Transaksi Mencurigakan
- Pengembangan dan Implementasi Kebijakan AML
- Due Diligence dan Know Your Customer (KYC)
- Penggunaan Teknologi dalam Pendeteksian Pencucian Uang
- Penyusunan Laporan Transaksi Mencurigakan (STR)
- Pelaporan dan Pengawasan oleh Otoritas Keuangan
- Studi Kasus dan Simulasi Penanganan Kasus Pencucian Uang
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta
Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Profesional di sektor perbankan dan keuangan.
- Pegawai lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengawasan transaksi finansial.
- Auditor internal dan eksternal.
- Pengacara dan konsultan hukum di bidang perbankan dan keuangan.
- Manajer risiko dan kepatuhan di perusahaan atau organisasi besar.
Instruktur
Training Anti-Money Laundering (AML) yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Edukasi Bahaya Pencucian Uang :
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti-Money Laundering (AML) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL PELATIHAN INFO TRAINING JAKARTA 2026 :
- Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
- Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
- Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
- Batch 4 : 14 – 15 April 2026
- batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
- batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
- batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
- batch 9 : 16 – 17 September 2026
- batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
- batch 11 : 18 – 19 November 2026
- batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.
Lokasi Training (Online – Offline) :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Offline :
Negotiable / by request
Artikel ditulis oleh Louis JP ( Louis Josephum Pinastika ), seorang Copywriter profesional spesialisasi SEO di Website infotrainingjakarta.com sejak tahun 2024. Selain sebagai Copywriter, Louis JP sebelumnya sudah menjadi penulis karya seni sejak tahun 2020. Penulis berkomitmen terus untuk memberikan informasi yang bermanfaat serta akurat bagi para pembaca sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan.
