TRAINING FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION
DESKRIPSI REGULER TRAINING FRAUD AUDITING
Lembaga Keuangan adalah salah satu sasaran kejahatan baik yang dilkukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal. Namun di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, hal ini menjadi semakin jelas bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Seringkali terjadi kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan, dan beberapa telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana masih banyak jumlah kasus yang tak terdeteksi dan dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang lebih mendalam & komprehensip tentang Fraud Auditing di sebuah institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan, hal ini menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di internal perusahaan.
Melalui Pelatihan “Fraud Auditing in Financial Institution” ini, kami akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.
Pelatihan yang membahas mengenai Fraud Auditing tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA FINANCIAL INSTITUTION
- Bagaimana Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk institusi keuangan
- Apa saja Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Bagaimana Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan bisa terjadi
- Apa saja Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
- Bagaimana Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
- Bagaimana Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
- Bagaimana Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
- Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh oknum internal
- Bagaimana Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
- Bagaimana Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
- Bagaimana Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
- Bagaimana Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan
Dengan mengikuti pelatihan Financial Institution ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Fraud Auditing in Financial Institution.
Materi Diklat Fraud Auditing Pasti Running Murah
1. Pendahuluan
- Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud Auditing
- Dampak-dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
- Sejarah kecurangan lembaga keuangan
2. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan
- SOx
- SAS 99
3. Money Luandering
- Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar
4. Kecurangan Pinjaman
- Keterangan Dokumen yang tidak Valid
- Kecurangan Pinjaman Hipotek
- Kecurangan Pinjaman Internal
5. Kecurangan Deposito dan Cabang
- Penulisan Cek Kosong
- Manipulasi Cek
- Pemalsuan Cek
- Rekening Baru
- Tempat Penyimpanan Uang
- Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
- Hold Mail; Rekening Tidur
6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik
- Transfer uang antar bank secara elektronik
- Transfer Telepon
- Kecurangan Kartu Pembayaran
- ATM
7. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal
- Kecurangan Akunting
- Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
- Penggelapan Uang
8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank
- Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
- Upaya-upaya Rekayasa Sosial
- Tipu Daya melalui Internet
- Kecenderungan Masa Depan
9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya
- Mengamankan Data
- Ancaman dan Risiko
- Pemberitahuan Pelanggan
- Persoalan-persoalan Otentikasi
10. Uji Kelayakan dan Pencegahan
- Pemeriksaan Latar Belakang
- Penilaian Risiko Kecurangan
- Kerangka Anti Kecurangan
Peserta Pelatihan Money Laundering Webinar Murah
Training Money Laundering ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
Para Peserta yang akan mengikuti Pelatihan ini adalah: para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination.
Instruktur Training Offline Fraud Auditing in Financial Institution Pasti Running
Training Fraud Auditing yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Financial Institution :
Instruktur yang mengajar pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Fraud Auditing in Financial Institution ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
JADWAL PELATIHAN INFO TRAINING JAKARTA 2026 :
· Batch 1 : 20 – 21 Januari 2026
· Batch 2 : 10 – 11 Februari 2026
· Batch 3 : 3 – 4 Maret 2026
· Batch 4 : 14 – 15 April 2026
· batch 5 : 19 – 20 Mei 2026
· batch 6 : 24 – 25 Juni 2026
· batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
· batch 8 : 19 – 20 Agustus 2026
· batch 9 : 16 – 17 September 2026
· batch 10 : 7 – 8 Oktober 2026
· batch 11 : 18 – 19 November 2026
· batch 12 : 9 – 10 Desember 2026
Peluang terbatas! Daftarkan dirimu hari ini untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik.
LOKASI Training Money Laundering (Online – Offline) :
1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Bandung
4. Bali
5. Surabaya
6. Lombok
7. Online via Zoom
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
FASILITAS Training Money Laundering Offline :
Negotiable / by request
